担保行为准则:000552 担保简化:靖远煤电 公报号:2018-042

甘肃靖远煤电使预有限公司

论传唤 2018 基本的暂时伙伴大会使活跃

公司和董事会会员自豪许诺A的忠诚。、准确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性声称或许主修的减少承当协同责任。。

公司定于 2018 9 28 天(星期五) 2018 基本的暂时伙伴大会,下述事项列举如下::

一、社交基本情况

1、社交句号:2018 基本的暂时伙伴大会

2、传唤人:董事会,公司姓届董事会十九分之一次社交关心经过了《论传唤 2018 基本的暂时伙伴大会的钞票》。

3社交正确、合规性:董事会在ACC聚集伙伴大会。、行政规章、必须使用的、正常化档案和宪法的有关规定。

4、传唤时期:

现场社交时期:2018 9 28 星期五(午后) 14:30

电网开票时期:2018 9 27 —20189 28

时髦的:深圳担保买卖所网上开票的详细时期 2018 928 日午前 9:30 11:30,午后 13:00 15:00;深圳担保买卖所的互联网网络投入 车票的详细时期是:2018 9 27 15:00 9 28 15:00 句号的什么时期。

5、传唤榜样:伙伴大会采取现场开票与电网开票相结合的方式 决。伙伴开票时,等于的证券不得不即席的选择。、电网开票两种提议方式。 提议方式,开票不克不及重现。假如产生反复地开票,将处置以下控制。:

1假如等于的非常经过现场、电网反复地开票,以基本的白白开票为坠子。。

2假如同一的使预经过电网反复地开票,以基本的白白的电网开票为规范。。

6、亲近的过户日期:2018 9 20 天(周四) )

7、列席宾语:

1)亲近的 2018 9 20 当天(证券表示日)午后 300 亲近的收市时,本身人公司都在柴纳担保买卖所加入。 A 伙伴有权列席伙伴大会。,并可以以书面付托代理人列席社交和预提议,伙伴代表不得相称公司的伙伴。。

2公司董事、监事和高级管理人员。

3公司紧密结合的表明法律顾问。

8、施工场地会场:银城原野区桥路 1 号,公司 211 社交室

二、社交首要本题

经董事会八届社交关心经过。,向伙伴大会瞄准以下提议供关心:

1、大约投票表决董事会第九名孤独董事的钞票;

杨西安春

苟棣

高肖明

陈 虎

高宏杰

刘永翀

马海龙

王文建

赵昆仑

0董文建

该提案经EI十九分之一次社交关心经过。,仪式见报于2018 9 11 日本担保时报、季节信息网)的《第八届董事会十九分之一次社交公报。

2、大约第九届孤独董事会投票表决的钞票;

蔡国秀

庞国强

魏彦珩

天松峰

乙丑红

该提案经EI十九分之一次社交关心经过。,仪式见报于2018 9 11 日本担保时报、季节信息网)的《第八届董事会十九分之一次社交公报。

3、大约第九大中西部及东部各州的县议会监事投票表决的钞票;

柳植林

整修闫胜

张士军

该提案得到了IEG第十六次社交的关心和照准。,仪式见报于2018 9 11 日本担保时报、季节信息网)的《第S第十六届董事会八次社交公报。

4、大约新成员公司 2018 年度审计机构的钞票;

该提案经EI十九分之一次社交关心经过。,仪式见报于2018 9 11 日本担保时报、季节信息网)的《第八届董事会十九分之一次社交公报。

特殊指出:1、钞票 1234 是挤入中小投入者利润的要紧事项。,中小投入者需求独自或协同想像公司。 5%除是你这么说的嘛!伙伴A越过的其余的伙伴的票。

2、孤独董事攻读学位者的资历与孤独性,伙伴大会可以进行提议。。

3、钞票 123 投票表决董事或监事,积聚开票是责任的。。

三、提案编码

凡例

提案编码

提案称呼

此列的列

可以开票

积聚开票提案

大约董事会第九名孤独董事的投票表决

参加竞选 10

钞票;

杨西安春

苟棣

高肖明

陈 虎

高宏杰

刘永翀

马海龙

王文建

赵昆仑

0

董文建

论第九届董事会投票表决说话中肯孤独董事

参加竞选 5

案;

蔡国秀

庞国强

魏彦珩

天松峰

乙丑红

大约第九大中西部及东部各州的县议会监事投票表决的钞票;

参加竞选 3

柳植林

整修闫胜

张士军

非积聚开票提案

大约新成员公司 2018 年度审计机构的钞票。

四、社交表示法

(1)加入榜样:公司伙伴想像公司营业执照、加入单位的授权证书和考勤卡。;关于个人的简讯伙伴想像自豪证。、伙伴行为准则卡、担保事情盖印证券表示证。遥远的伙伴代替动词字母、电报传真加入。

(二)表示时期:2018 9 25–27900-1700

(三)表示安放:银城原野区桥路 1 号,公司担保部

(四)代理人应以授权证授权证书列席社交;、校长自豪证及伙伴报账卡、证券表示证(盖印白白捣碎)。

(五)其余的事项

使接触:杨芳岭

联系电话:0931-8508220

电报传真:0931-8508220

邮递区号:730030

信箱:jingymd@

社交将进行半晌。,乘务员暂代他人职务食宿和交通费。

五、预网上开票的详细操作顺序

伙伴大会将为伙伴暂代他人职务开票平台。,伙伴可以经过深圳担保买卖所贸易体系进行开票。 在这次大会上开票。。详细操作步调列举如下。:

(1)网上开票顺序

1、开票行为准则:360552

2、缩略提议:京煤轮询

3、开票看法

1积聚开票提案,填写攻读学位者的开作民意调查。。伙伴应辩论其在EAC说话中肯开作民意调查进行提议。,伙伴开票的作民意调查大于作民意调查。,或开票姓在特质投票表决说话中肯人数。,该提案组的投票表决开票被以为白白。。假如你异议攻读学位者的看法,你可以开票给攻读学位者。 0 票。

:积聚开票制下的投票表决开票名单

攻读学位者开作民意调查

填报

给攻读学位者 A X1

X1

给攻读学位者 B X2

X2

合 计

不超越伙伴拿住的作民意调查。

各提案组伙伴开票提议数: A、非孤独董事的投票表决(如提议的编码表所示),采取相同的人投票表决方式。,被投票表决的人数是 10人)

伙伴投票表决开票=伙伴代表的提议权使预总额×10

伙伴可以开票提议他们所拿住的作民意调查。 10 非孤独董事攻读学位者的恣意分派,但总作民意调查不得超越他们的作民意调查。。

B、投票表决孤独董事(如提案编码表所示,采取相同的人投票表决方式。,被投票表决的人数是 5 人)

伙伴投票表决开票=伙伴代表的提议权使预总额×5

伙伴可以开票提议他们所拿住的作民意调查。 5 孤独董事攻读学位者的恣意排列,但总作民意调查不得超越他们的作民意调查。。

C、投票表决监事(如提案行为准则表所示),采取特质投票表决,被投票表决的人数是 3 人)

伙伴投票表决开票=伙伴代表的提议权使预总额×3

伙伴可以 3 监视攻读学位者想像的投票表决票的全部含义是恣意的。,但总作民意调查不得超越他们的作民意调查。,被投人数不得超越 3 位。

2非积聚开票提案,开票看法:商定、支持、弃权。

(二)经过深圳证券买卖所贸易体系进行提议的顺序

1、开票时期:2018 9 28 当天买卖时期,即 9:30—11:3013:00—15:00

2、伙伴可登录担保公司买卖客户开票提议。

(三)沈经过网上开票体系开票的顺序

1、电网开票体系的开票时期为 2018 9 27 午后 300,完毕时期是 2018 9 28 午后 300

2、伙伴经过电网开票体系开票。,据深圳担保买卖所投入者电网服务器认同A2016 4 自豪验明的按月的指出错误条目,得到深圳担保买卖所数字证书深圳担保买卖所投入者服务器密电码。可以登录假设的的自豪验证审阅。电网开票体系 控制有指导意义的事物柱反省。

3、由于所流行的服务器的伙伴密电码或数字证书,可登录 在规定时期内经过深圳证券交易所电网开票体系进行开票。

六、备查档案

1董事会819届社交定案;

2公司中西部及东部各州的县议会八次社交定案;

3、深圳担保买卖所邀请的其余的档案。

甘肃靖远煤电使预有限公司

2018基本的暂时伙伴大会授权证授权证书

特别地授权证(教师)/妻,代表我本身/本单位列席甘肃靖远煤电使预有限公司 2018 基本的暂时伙伴大会,并依据以下方式行使投票由舆论决定。,假如缺乏 作象征,代理人有权辩论本身的渴望开票。,并代表社交签名。 结束当日广播文档。

凡例

提议看法

提案

票据心甘情愿的

列的列

编码

同上可以开票。

商定

支持

弃权

积聚开票提案

大约投票表决董事会第九名孤独董事的钞票;

参加竞选 10

开作民意调查

杨西安春

苟棣

高肖明

陈 虎

高宏杰

刘永翀

马海龙

王文建

赵昆仑

0

董文建

大约第九届孤独董事会投票表决的钞票;

参加竞选 5

开作民意调查

蔡国秀

庞国强

魏彦珩

天松峰

乙丑红

大约第九大中西部及东部各州的县议会监事投票表决的钞票;

参加竞选 3

开作民意调查

柳植林

整修闫胜

张士军

非积聚开票提案

大约新成员公司 2018 年度审计机构的钞票。

寄托者: 持股全部含义: 被指定人:

被指定人的自豪证号码: 授权证授权证书签发日期: 付托的白白性:

客户签名(盖印):

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