董事会和公司整体董事誓言、给错误的劝告性宣称

或有意义的事物小姐,而且其满意的的可靠性。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

√ 这次讨论有行使否决权吗?:无

1、列席讨论的伙伴和代理人人数 136
2、列席讨论的伙伴所诈骗提议的存货的总计(股) 735,374,277
3、伙伴在讨论上诈骗的提议存货的数为

存货的总计部分

讨论由董事会来访。,董事会主席杨光大夫掌管了这次讨论。,开票办法是由于网站和身体的用联合收割机收割。,讨论来访、进行开票的方法契合有关规定。。

复习功课发生:经过

开票条款:

伙伴典型 答应 支持 弃权
投票 洁治(%) 投票 洁治

(%)

投票 洁治

(%)

A股 735,251,021 99.9832 110,856 0.0150 12,400 0.0018
举措序

票据著名的人物 得投票 致力于开票的人数

讨论无效投票数

趣味洁治

倘若中选
杨光大夫表决为公共效劳

第七届董事会

735,036,599 99.9540
闫奎星大夫表决

公司第七届董事会

734,928,387 99.9393
董事
何中华大夫表决

公司第七届董事会

董事

734,925,293 99.9389
党希江大夫表决

公司第七届董事会

董事

734,927,981 99.9393
舒文博大夫表决

公司第七届董事会

董事

734,925,037 99.9389
杨元继大夫表决

公司第七届董事会

董事

734,926,283 99.9390
举措序

票据著名的人物 得投票 致力于开票的人数

讨论无效投票数

趣味洁治

倘若中选
为大众表决荔园妻

第七届董事会的独立分配现象

董事

734,947,374 99.9419
乐锷晓慧小姐表决士为公

第七届董事会的独立分配现象

董事

734,946,195 99.9417
表决魏彦珩大夫为公

第七届董事会的独立分配现象

董事

734,975,193 99.9457
举措序

票据著名的人物 得投票 致力于开票的人数

讨论无效投票数

趣味洁治

倘若中选
表决李新喜欢指使他人的年轻妇女为公司

第七中西部及东部各州的县议会监事

733,660,714 99.7669
表决石金华大夫为公共效劳

第七中西部及东部各州的县议会监事

734,948,192 99.9420
芦璐喜欢指使他人的年轻妇女中选公司

第七中西部及东部各州的县议会监事

733,663,805 99.7674
钞票

序号

票据著名的人物 答应 支持 弃权
投票 洁治

(%)

投票 洁治

(%)

投票 洁治

(%)

1 向前决定第七

董事会独立分配现象

董事大方成绩根究

4,468,029 97.3154 110,856 2.4144 12,400 0.2702
杨光大夫表决

公司第七届讨论

董事会董事

4,253,607 92.6452
西安燕开星

生于第七

届董事会董事

4,145,395 90.2883
概要的表决何中华

生于第七

届董事会董事

4,142,301 90.2209
表决党习江贤

生于第七

届董事会董事

4,144,989 90.2794
概要的表决舒文博

生于第七

届董事会董事

4,142,045 90.2153
表决杨远继先

生于第七

届董事会董事

4,143,291 90.2425
喜欢指使他人的年轻妇女表决

公司是第七

董事会独立分配现象

董事

4,164,382 90.7018
乐锷晓慧小姐表决

公司是第七

董事会独立分配现象

董事

4,163,203 90.6762
表决魏彦珩先

生于第七

董事会独立分配现象

董事

4,192,201 91.3077
表决李新喜欢指使他人的年轻妇女

公司第七届讨论

中西部及东部各州的县议会监事

2,877,722 62.6779
概要的表决石金华 4,165,200 90.7197
生于第七

中西部及东部各州的县议会监事

芦璐喜欢指使他人的年轻妇女的表决

公司第七届讨论

中西部及东部各州的县议会监事

2,880,813 62.7452

求婚者:李哲求婚者、侯洋求婚者

伙伴大会由现在称Beijing德恒求婚者事务所宣言。证人求婚者蓄意的:公司伙伴大会的来访、来访顺序、列席这次伙伴大会的全体职员资历及来访人资历、讨论的投票数顺序和投票数发生是分歧的。、解决细则和解决,伙伴大会是合法无效的。。

方达炭素新材料科技存货的有限公司

2018年6月13日

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