北京的旧称首创开展分配物分配物有限的事物公司

2011 年度孤独董事期刊

作为北京的旧称首创开展分配物分配物有限的事物公司(下称“公司”)的孤独董事,咱们刚硬的按

原因公司条例、在起功能的创立股票上市的公司孤独董事的操纵反 等法度、法度法规

公司条例规则,在 2011 在年度任务中可靠的人尽职, 董事会的朴素的思索,

并就相关性事项举起孤独反。,使宽敞的活动孤独的功能,实在预防性维修公司的宏观世界好处。

中小股票持有者的法定利息。如今咱们在 2011 孤独董事的年度业绩期刊如次。:

一、 列席闭会

2011 年,该公司已激起。 23 暂住闭会,作为孤独董事,咱们正闭会。

闭会前,咱们宽敞的相识的人B所需的局面和知识。,为董事会的要紧方针决策做预备。。

闭会上,咱们会负责思索所相当清单。,确实的参与议论,举起合理化提议。,公司董事

它将在科学方针决策中变得复杂确实的功能。。

这家公司在 2011 股票持有者周年纪念的大会、董事会契合法律诉讼。,伟大经商方针决策

工程和静止伟大事项早已使完满相关性工艺流程。,合法无效。

2011 年度,咱们不反董事会和静止公司的打手势。

况。

(一) 列席董事会

孤独董事的姓名该当在弃权的局面下列席。

闭会次数(次)(次)(次)

Sun Mao竹23230

王德永232210

刘守豹23230

梁积江201910

(二) 反公司的相关性事项

孤独董事姓名意见的分歧的具体的内容

Sun Mao竹号

王德永号

1

刘守宝号

梁积江无——

二、 表达孤独反

2011 年度,咱们关怀公司静态和股票持有者大会。、公司决议书的授予帮助,听取

公司的相关性机关献身于虚构和作用。、财务运作、资产日常运转局面期刊等。,并

与公司监督机关生计使接触。。必要董事会确定的事项,事前都要片刻阐明。

晴天的忧虑,如使担忧法度法规停止负责审察,并发行封面孤独反。,董事会方针决策

科学性和客观现实起到了确实的的功能。。

2011 年度,咱们的孤独见识如次。:

(一) 孤独董事对融资担保获得行动的孤独见识

1、2011 年 3 月 15 日,公司 6 届 36 二板详述了这家公司。 2010 年度期刊及

摘要,公司的孤独董事收回特殊指示性的和指示性的。:多达

2010 年 12 月 31 日止,公司为相干方赡养担保获得。 285,, 万元。穿着银

行专款 145, 万元,信任借用 140, 万元。这家公司变动从而产生断层大股票持有者。

事业心赡养的担保获得。。

2、2011 年 3 月 25 日,公司 6 届 37 二板详述了该公司的北京的旧称市。

开拓回响有限的事物倾向公司应用借用担保获得打手势,孤独董事的反,公司为

其担保获得,并将打手势指的是直觉届协商会议第三十七次闭会。。

3、2011 年 6 月 24 日,公司 6 届 43 董事会详述了该公司的北京的旧称市。

城市开展回响有限的事物倾向公司借用担保获得打手势,孤独董事的反,增加

公司为其担保获得,并将移动指的是直觉届董事会四十分之一三倍的数闭会。

4、2011 年 7 月 28 日,公司 6 届 47 次董事会详述《在起功能的公司为全资分店

苏州寿凯永泰现实性分配物有限的事物公司应用于吉林省信任公司

官方钱币担保获得打手势,孤独董事的反,增加公司为其担保获得,并举起移动。

在起功能的直觉届董事会四十分之一七次闭会的深思熟虑。

5、2011 年 8 月 3 日,公司 6 届 48 次董事会详述《在起功能的公司为全资分店

苏州首开嘉泰现实性分配物有限的事物公司应用借用担保获得,独

2

执行理事的反,增加公司为其担保获得,并举起移动。交公司直觉届董事会四十分之一

八次闭会详述。

6、2011 年 8 月 26 日,公司 6 届 50 二板公司以合资公司的版式详述了这整天。

天津海景实业分配物有限的事物公司应用借用担保获得项目F、《在起功能的公司

进化堆积城建分局应用10亿

借用担保获得打手势、和太原公司宁愿对外开放的有限的事物倾向

任公司向中信广场堆积太原分科应用1000亿元借用担保获得打手势。孤独董事表达本人的企图

见:

(1)合资公司天津海景实业分配物有限的事物公司有意收买团结通讯社,

该公司作为担保获得人。 50%股权系数赡养伍仟万元协同倾向担保获得,三年的时期。孤独董

事增加公司为其担保获得,并举起移动。交公司直觉届董事会五十分之一次闭会详述。

(2)北京的旧称市开展回响有限的事物倾向公司的全资分店

应用借用2亿元,作为担保获得人,公司赡养20亿猛然弓背跃起的协同倾向。,两年的时期。孤独董

事增加公司为其担保获得,并举起移动。交公司直觉届董事会五十分之一次闭会详述。

(3)公司界分分店太原首开Longtai现实性分配物有限的事物公司

应用1000亿元借用,作为担保获得人,公司赡养1亿猛然弓背跃起的团结担保获得。,三年的时期。孤独董

事增加公司为其担保获得,并举起移动。交公司直觉届董事会五十分之一次闭会详述。

7、2011 年 9 月 29 日,公司 6 届 51 次董事会详述《在起功能的公司为全资分店

苏州寿凯永泰现实性分配物有限的事物公司应用于苏州堆积

担保获得移动,孤独董事的反,增加公司为其担保获得,并举起移动。交公司

董事会五十分之一一次闭会直觉次闭会。

8、2011 年 11 月 3 日,公司 6 届 53 次董事会详述《在起功能的公司为全资分店

苏州寿凯永泰现实性分配物有限的事物公司已应用苏州子公司

的打手势》,孤独董事的反,增加公司为其担保获得,并举起移动。交公司直觉届

董事会五十分之一三倍的数闭会。

(二)孤独董事对票据市的孤独反

1、2011年3月15日,董事会的6次36次闭会详述了公司的鉴定。

协同使接触票据,孤独董事对公司以为会发生的日常相干停止调查计,宣布

孤独反:思索到公司对相关性P的以为会发生开票顺序,依照仅仅基音的

3

和公司和整个股票持有者的好处。,对相干方外侧的股票持有者无不顺势力。,增加指的是公司六届闭会。

三十六次董事会详述。

2、2011 年 4 月 21 日,公司 6 届 39 二板详述了界分股票持有者北京的旧称。

本钱开展界分(回响)有限的事物发工资费清单。。对外贸易与奇纳的经贸相干

信任分配物有限的事物公司应用人民币信任借用,定量不超过一百万元。,两年的时期,首开集

回响赡养协同倾向担保获得。。公司原因年度 北京的旧称本钱开展界分(回响)分配物有限的事物公司

有限的事物发工资费。孤独董事表达了各自的孤独见识。,增加将打手势指的是董事会详述。。

3、2011 年 7 月 8 日,公司 6 届 46 二板详述了公司的界分股票持有者。

北京的旧称本钱开展界分(回响)有限的事物发工资费清单。。 目录公司的全资分店

厦门首开向泰所有权分配物有限的事物公司工程进化,厦门翔安 X2009G05 地

领土根据用益权占有作为工商堆积厦门分科和交通堆积的债权

门分歧的应用 12 亿元现实性开拓银团借用,三年的时期。北京的旧称,该公司的最大股票持有者

本钱开展界分(回响)分配物有限的事物公司赡养联立的。公司原因 北京的旧称货币利率

首都开拓界分(回响)有限的事物发工资费。

孤独董事表达了各自的孤独见识。,增加将打手势指的是董事会详述。。

4、2011 年 7 月 28 日,公司 6 届 47 二板详述了公司的界分股票持有者。

北京的旧称本钱开展界分(回响)有限的事物发工资费清单。,适应于公司工程进化

资产召唤,公司拟向吉林省信任有限的事物倾向公司应用人民币信任借用伍亿元,术语

两年。北京的旧称,该公司的最大股票持有者本钱开展界分(回响)分配物有限的事物公司赡养联立的。公

司按 北京的旧称本钱开展界分(回响)分配物有限的事物公司有限的事物发工资费。

孤独董事表达了各自的孤独见识。,增加将打手势指的是董事会详述。。

(三)孤独董事孤独聘用反

1、2011 年 6 月 24 日,公司 6 届 43 二板详述了该公司的副总统。

的打手势》,孤独董事的反:经过周到的思索,以为:团结分配物董事会将选出而尚未上任的这一势力范围。

孟夫人是一家团结分配物公司的副总统。,目录公司虚构经营的必要。。公司请求的高级地产监督人

良好的专业环境和富有的的任务经验。,执行新行使职责。

(四)孤独董事对公猪体育运动的孤独见识

1、2011 年 5 月 23 日,公司 6 届 40 二板思索节弃置不顾募集资产。

4

黄金外加液体法案,孤独董事的反:

原因公司的《放针办法》的使担忧规则,孤独董事达到最低点了暂时有意。

筹集资产外加液体的成绩,以为:

(1)公司将筹集数亿元弃置不顾资产用于后退。,是尾随股票持有者。

的空白最大值化与保证资产召唤的基音的,可以

使萧条公司财务本钱、放针资产应用赢利性,担保获得公司整个股票持有者的好处。。

(2)举起了弃置不顾资产筹集的弃置不顾资产数额。

10%的音量、外加流动资产的时期不超过6个月。,周相调整知道到,

它不克势力本钱授予的正交的运作。。

(3)持续筹集弃置不顾资产以外加液体的确定、无效,

研究公司条例的使担忧规则。去,孤独董事同

意大利公司弃置不顾节弃置不顾资产暂补。

孤独董事增加将《在起功能的以节弃置不顾募集资黄金外加液体法案指的是公司

董事会四十分之一次闭会直觉次闭会。

2、2011 年 11 月 23 日,公司 6 届 54 二板详述了节弃置不顾的持续应用。

募集资产外加液体的打手势,孤独董事的反:

原因公司的《放针办法》的使担忧规则,孤独董事达到最低点了暂时有意。

筹集资产外加液体的成绩,孤独董事以为:

(1)公司将筹集80亿猛然弓背跃起的弃置不顾资产以外加液体。,是尾随股票持有者。

的空白最大值化与保证资产召唤的基音的,可以

使萧条公司财务本钱、放针资产应用赢利性,担保获得公司整个股票持有者的好处。。

(2)公司持续外加节营运资产;

施行项目无特征性。,不势力工程的正交的停止。,周相调整知道到。

(3)持续筹集弃置不顾资产以外加液体的确定、无效,

研究公司条例的使担忧规则。去,孤独董事同

意大利公司弃置不顾节弃置不顾资产暂补。

孤独董事增加将《在起功能的持续应用节弃置不顾募集资产外加液体的打手势

指的是直觉届董事会五十分之一四次闭会。

5

(五)孤独董事对董事打手势的孤独反

1、2011年7月28日,董事会6次47次闭会详述了京华的界分权。

北京的旧称力宝现实性分配物分配物有限的事物公司股权让

表反,孤独董事增加这项相干市。。

2、2011 年 11 月 3 日,公司 6 届 53 次董事会,思索了香港的用干草喂年

京华现实性分配物有限的事物公司 30%资源法案,孤独董事的反,孤独

董事增加这项相关性市。。

三、 公司反省

2011 年,面临现实性调控策略性的严峻的情境,咱们亲密关怀这家公司。

虚构经营与财务状况,经过杂多的交流方法,对公司高层地产监督人守秘密。

切向衔接。

咱们对公司很大程度上现实性工程停止了甚至考查,进行调查了苏州公司。、扬州、海闸、

福州、厦门等城市公司,为公司的康健运作赡养确实的的提议。。

咱们公司的次要授予工程,如经商地产公司向HIG准备事情事项

注,并与相关性机关停止了屡次交流。。

咱们确实的关怀外界环境和需求的势力。,关怀浊塞音述说的相关性报道

并招引把持者关怀需求风险。。

四、 警卫授予者利益的任务

(1)持续珍视公司的知识表现出。,即时监视规则知识的即时表现出。

使有法律效力,确保公司知识表现出的忠诚、即时、正确、完整的,实在预防性维修广阔授予者的好处

大众股票持有者的法定利息。

(二)勤勤恳恳尽职,预防性维修中小股票持有者好处。期刊期内,咱们请董事会详述。

的打手势,殷勤的反省相关性文章和材料,并讯问相关性机关和职员的。。同时,对公司监督

和表面把持体系的施行。、股票持有者大会和公司决议书,深刻

相识的人公司的虚构经营局面、财务监督、 事情开展和授予工程进行曲等。。咱们对董事、

授予帮助官无效地监视和反省他们的行使职责。,宽敞的执行孤独董事的行使职责。

(三)提高活动复合体仿真。,确实的参与R公司拘押的孤独董事教育, 不休低沉相反的周相

法度法规的忧虑,推对公司和授予者好处的警卫生产率,知觉警卫中小股

东边好处知道。

6

五、孤独董事年报体系的施行

咱们契合《基本的年度期刊》的提出要求。,即时急忙抓住 2011 年报审计

任务打算和审计任务进行曲,会计公司对审计在发表施政方针和奥迪的两倍和年度审计

转换中一下子看到成绩的沟通,公司年度财务期刊的编制、审计转换早已施行。

全程监控,公司年度期刊的封面断言。。

六、 静止任务局面

(一) 缺乏集合董事会的提议

(二) 缺乏承担或辞退会计公司的提议。;

(三)缺乏孤独请求表面审计机构A

2011 年,咱们正执行孤独的倾向,董事会、高级地产监督人

相关性职员的授予确实的无效的联合工作和后退。,谢谢你。。

新的岁里,咱们将持续生计节俭的。、负责、如L公司杰作行使孤独董事的利益,

执行孤独董事的工作,不休提高仿真,放针专业程度,的比较级提高董事会、

中西部及东部各州的县议会、监督层间的沟通、交流与联合工作,助长公司管理建筑风格的极好的与优化组合,更

妥善预防性维修公司的宏观世界好处和法定利息。

孤独董事:

Sun Mao竹:

梁积江:

刘守豹:

王德勇:

2012 年 3 月

7

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